Kalifornijski deweloper nieruchomości, Alfred E. Nevis, został skazany na 70 miesięcy więzienia federalnego za wykorzystanie skradzionych tożsamości w celu oszustw i uzyskania ponad 1,3 miliona dolarów pożyczek, które miały pomóc małym przedsiębiorstwom w trudnych czasach pandemii COVID-19. Nevis został również zobowiązany do zwrotu pieniędzy United States Small Business Administration (SBA) oraz skonfiskowania dodatkowych środków na rzecz Skarbu Stanów Zjednoczonych.
Dokumenty sądowe ujawniły, że w okresie od kwietnia 2020 do sierpnia 2020 Nevis używał tożsamości wielu osób, w tym pracowników, współpracowników i współmałżonków, aby uzyskać pożyczki na odszkodowanie za uszczerbek gospodarczy (EIDL) od SBA. Program EIDL był częścią środków pomocowych ustanowionych w ramach ustawy o pomocy, uldze i zabezpieczeniach gospodarczych w związku z pandemią COVID-19 (CARES Act), mających na celu zapewnienie pilnego wsparcia finansowego dla amerykańskich przedsiębiorstw.
Aby przeprowadzić swoje oszustwo, Nevis tworzył fikcyjne korporacje, korzystając z ukradzionych tożsamości, pozyskiwał numer identyfikacji pracodawcy (EIN) od IRS i składał wnioski o pożyczki w imieniu tych nowo zarejestrowanych podmiotów. Na przykład Nevis twierdził, że ,słomiana’ korporacja o nazwie Isley Farms, mająca siedzibę w Oregonie, zatrudniała 12 osób i w ciągu 12 miesięcy wygenerowała ponad 725 000 dolarów przychodu.
W okresie od kwietnia 2020 do września 2020 Nevis złożył co najmniej 22 fałszywe wnioski EIDL, używając skradzionych tożsamości co najmniej ośmiu osób, wnioskując o razem niemal 2,8 miliona dolarów. Do sierpnia 2020 roku uzyskał ponad 1,3 miliona dolarów z tych pożyczek i wyprał około 160 000 dolarów z tych nielegalnie pozyskanych funduszy.
Nevis został oskarżony o oszustwo telekomunikacyjne, znęcanie się nad cudzymi tożsamościami oraz pranie brudnych pieniędzy. Przyznał się do wszystkich zarzutów 2 maja 2023 roku. Śledztwo w sprawie prowadziły liczne agencje, w tym Inspektor Generalny ds. Administracji Podatkowej Skarbu Stanów Zjednoczonych, Inspektor Generalny SBA, Inspektor Generalny Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów oraz FBI. Prokuratura prowadziła sprawę przy udziale Asystenta Prokuratora Stanów Zjednoczonych Ryana W. Boundsa.
Osoby posiadające informacje dotyczące prób oszustw związanych z COVID-19 mogą zgłaszać je na gorącą linię Narodowego Centrum ds. Oszustw w Sytuacjach Nadzwyczajnych (NCDF) pod numerem telefonu 866-720-5721 lub za pomocą formularza reklamacji na stronie internetowej NCDF.