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    Un développeur immobilier de Vancouver condamné pour fraude aux fonds d’aide COVID-19

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    Fév 10, 2024
    Vancouver Real Estate Developer Sentenced for COVID-19 Relief Fund Fraud

    Un important développeur immobilier de Vancouver, Michael DeFrees, a été condamné à une peine d’emprisonnement fédérale de 21 mois pour avoir obtenu et blanchi des fonds destinés aux petites entreprises ayant besoin d’une aide COVID-19. La condamnation comprend également cinq années supplémentaires de libération surveillée. DeFrees a été reconnu coupable d’avoir fait une demande sous de faux prétextes dans le cadre des programmes de relance de la pandémie de l’administration des petites entreprises.

    Entre avril 2020 et avril 2022, DeFrees a soumis plusieurs demandes pour le programme de protection des salaires et les prêts de catastrophe économique. Il a également demandé des prêts à deux banques de Washington. Dans ces demandes, DeFrees prétendait faussement être le seul propriétaire de Gateway National Corporation, une entreprise de construction, et de Yacht Harbor, une société de développement immobilier. De plus, il a attesté de manière trompeuse qu’il n’avait aucun antécédent de condamnation pénale ou d’implication avec la probation ou la libération conditionnelle.

    Cependant, il a été révélé que DeFrees était déjà en probation pour falsification de documents commerciaux en 2017. Cette disparité a encore exposé ses activités frauduleuses. Les autorités ont également découvert que DeFrees avait utilisé les fonds du prêt pour blanchir de l’argent par le biais d’une entreprise tierce, détournant les fonds à des fins personnelles.

    DeFrees était accusé de fraude bancaire, de blanchiment d’argent et de deux chefs d’accusation de fraude par fil, pour lesquels il a été reconnu coupable en octobre de l’année précédente. Le bureau du procureur américain pour le district de l’Oregon a exprimé sa préoccupation quant à l’insensibilité de DeFrees envers les entreprises en difficulté en raison de la pandémie et les contribuables qui ont financé les programmes d’aide.

    Le ministère de la justice, ainsi que ses partenaires, ont réitéré leur engagement à poursuivre les cas de fraude aux fonds d’aide COVID-19. Dans le cadre de la condamnation de DeFrees, il lui a également été ordonné de renoncer à 1,2 million de dollars et de rembourser 1,3 million de dollars à l’administration des petites entreprises en tant que restitution. Cette affaire rappelle l’importance de maintenir l’intégrité des programmes d’aide en période de crise et les conséquences qui attendent ceux qui tentent de les exploiter à des fins personnelles.

    Questions fréquemment posées sur la fraude aux fonds d’aide COVID-19 du développeur immobilier Michael DeFrees :

    Q : Qui est Michael DeFrees ?
    R : Michael DeFrees est un important développeur immobilier de Vancouver.

    Q : Quelle est la peine infligée à Michael DeFrees ?
    R : Michael DeFrees a été condamné à une peine d’emprisonnement fédérale de 21 mois et à cinq années supplémentaires de libération surveillée.

    Q : De quoi Michael DeFrees a-t-il été reconnu coupable ?
    R : Michael DeFrees a été reconnu coupable d’avoir obtenu et blanchi des fonds destinés aux petites entreprises ayant besoin d’une aide COVID-19. Il a fait une demande dans le cadre des programmes de relance de la pandémie de l’administration des petites entreprises en utilisant de faux prétextes.

    Q : Quels programmes Michael DeFrees a-t-il demandés ?
    R : Entre avril 2020 et avril 2022, Michael DeFrees a soumis plusieurs demandes pour le programme de protection des salaires et les prêts de catastrophe économique.

    Q : Quelles fausses déclarations Michael DeFrees a-t-il faites dans ses demandes de prêt ?
    R : Michael DeFrees prétendait faussement être le seul propriétaire de Gateway National Corporation, une entreprise de construction, et de Yacht Harbor, une société de développement immobilier. Il a également attesté de manière fausse qu’il n’avait aucun antécédent de condamnation pénale ou d’implication avec la probation ou la libération conditionnelle.

    Q : Quelle activité criminelle antérieure a été découverte à propos de Michael DeFrees ?
    R : Il a été révélé que Michael DeFrees était déjà en probation pour falsification de documents commerciaux en 2017.

    Q : Comment Michael DeFrees a-t-il blanchi les fonds du prêt ?
    R : Michael DeFrees a utilisé une entreprise tierce pour blanchir les fonds du prêt, les détournant à des fins personnelles.

    Q : Pour quels chefs d’accusation Michael DeFrees a-t-il été reconnu coupable ?
    R : Michael DeFrees a été reconnu coupable de fraude bancaire, de blanchiment d’argent et de deux chefs d’accusation de fraude par fil.

    Q : Quelles sont les conséquences des actions de Michael DeFrees ?
    R : Dans le cadre de sa condamnation, Michael DeFrees a été ordonné de renoncer à 1,2 million de dollars et de rembourser 1,3 million de dollars à l’administration des petites entreprises en tant que restitution.

    Q : Quel est le message derrière cette affaire ?
    R : Cette affaire souligne l’importance de maintenir l’intégrité des programmes d’aide en période de crise et met en garde contre les conséquences pour ceux qui tentent de les exploiter à des fins personnelles.

    Termes clés :
    – Programme de protection des salaires : un programme de prêts de l’administration américaine des petites entreprises destiné à fournir une assistance financière aux petites entreprises pendant la pandémie de COVID-19.
    – Prêts de catastrophe économique : des prêts accordés par l’administration américaine des petites entreprises aux entreprises touchées par une catastrophe déclarée, telle que la pandémie de COVID-19.
    – Fraude bancaire : l’acquisition frauduleuse de fonds ou d’actifs auprès d’une banque ou d’une institution financière.
    – Blanchiment d’argent : le processus visant à rendre légaux des produits obtenus illégalement en les faisant passer par une séquence complexe de transferts bancaires ou de transactions commerciales.
    – Fraude par fil : une activité frauduleuse qui implique des communications électroniques, telles que des appels téléphoniques ou des courriels, dans le but de tromper des individus ou des entités en vue d’un gain financier.

    Liens connexes :
    – Justice.gov
    – SBA.gov