Ein kalifornischer Immobilienentwickler, Alfred E. Nevis, wurde zu 70 Monaten Bundesgefängnis verurteilt, weil er gestohlene Identitäten verwendet hatte, um sich betrügerisch Kredite in Höhe von über 1,3 Millionen US-Dollar zu erschleichen, die kleinen Unternehmen während der COVID-19-Pandemie helfen sollten. Nevis wurde außerdem angewiesen, dem U.S. Small Business Administration (SBA) Wiedergutmachung zu leisten und zusätzliche Gelder an das US-Schatzamt abzuführen.
Gerichtsdokumente zeigen, dass Nevis zwischen April 2020 und August 2020 die Identitäten mehrerer Personen, einschließlich Mitarbeiter, Geschäftspartner und Ehepartner, verwendet hatte, um von der SBA Economic Injury Disaster Loans (EIDLs) zu erhalten. Das EIDL-Programm war Teil der von dem Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES Act) erlassenen wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen, um dringende finanzielle Unterstützung für amerikanische Unternehmen bereitzustellen.
Um sein Vorhaben durchzuführen, erstellte Nevis fiktive Unternehmen unter Verwendung der gestohlenen Identitäten, beschaffte Employer Identification Numbers (EINs) vom IRS und reichte Kreditanträge im Namen dieser neu registrierten Unternehmen ein. Zum Beispiel behauptete Nevis, dass eine Scheinfirma namens Isley Farms mit Sitz in Oregon 12 Mitarbeiter habe und in einem 12-monatigen Zeitraum über $725.000 Umsatz erzielt habe.
Zwischen April 2020 und September 2020 reichte Nevis mindestens 22 betrügerische EIDL-Anträge unter Verwendung der gestohlenen Identitäten von mindestens acht Personen ein und forderte insgesamt fast 2,8 Millionen Dollar. Bis August 2020 hatte er über diese Kredite mehr als 1,3 Millionen Dollar erhalten und ungefähr 160.000 Dollar der illegal erlangten Gelder gewaschen.
Nevis wurde wegen Drahtbetrugs, schwerem Identitätsdiebstahl und Geldwäsche angeklagt. Am 2. Mai 2023 bekannte er sich schuldig. Die Ermittlungen in dem Fall wurden von mehreren Behörden durchgeführt, darunter der U.S. Treasury Inspector General for Tax Administration, der SBA Office of Inspector General, das Federal Deposit Insurance Corporation Office of Inspector General und das FBI. Die Strafverfolgung oblag dem stellvertretenden U.S. Attorney Ryan W. Bounds.
Personen, die Informationen über versuchten Betrug im Zusammenhang mit COVID-19 haben, können diesen beim National Center for Disaster Fraud (NCDF) Hotline unter der Nummer 866-720-5721 oder über das NCDF Web Beschwerdeformular melden.
Definitionen:
– Economic Injury Disaster Loans (EIDLs): Von der SBA im Rahmen der COVID-19-Hilfsmaßnahmen gewährte Darlehen, um amerikanischen Unternehmen wirtschaftliche Härten zu erleichtern.
– Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act): Ein im März 2020 verabschiedetes Bundesgesetz, das finanzielle Hilfe leistet und die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie bekämpft.
Quellen: U.S. Department of Justice (DOJ), U.S. Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA), SBA Office of Inspector General, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Office of Inspector General, Federal Bureau of Investigation (FBI).