Ein dritter Angeklagter, der sich in einem schweren Betrugsfall schuldig bekannt hatte, der die gescheiterte Renovierung eines Hotels in Palm Beach betraf, wird keine Gefängnisstrafe verbüßen, entschied ein Richter in Connecticut am Dienstag vor Gericht in New Haven. Der Immobilienmakler aus Connecticut, Gerry Matthews, 61, wurde zu drei Jahren Bewährungsstrafe und 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit wegen einer Anklage wegen Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug verurteilt. Er hatte vor über fünf Jahren sein Schuldbekenntnis in dem Fall abgelegt, der mit dem Palm House Hotel an der 160 Royal Palm Way in Verbindung steht.
Gemäß der Anklage half Matthews seinem Bruder, dem ehemaligen Entwickler Robert „Bob“ V. Matthews, 1,3 Millionen Dollar über Matthews‘ gewerbliches Sparkonto in Connecticut zu leiten. Das Geld stammte von ausländischen Investoren, die Geld in die Renovierung des Palm House Hotels investiert hatten, in der Erwartung, dass ihre dauerhaften Einwanderungsdokumente in die Vereinigten Staaten, die sogenannten „Green Cards“, im Rahmen des alten Bundesprogramms EB-5 beschleunigt werden würden. Stattdessen hat Bob Matthews das Geld der Investoren illegal für seinen persönlichen Gewinn verwendet, sagten die Staatsanwälte.
Insgesamt hat der massive Betrugs- und Geldwäscheskandal von Bob Matthews mehr als 30 Millionen Dollar von etwa 61 ausländischen Investoren abgezogen, die jeweils 500.000 Dollar investierten, so die Anklage. Mit einem Teil dieses Geldes kaufte Bob Matthews zwei Häuser in Connecticut, von denen er eines zuvor aufgrund einer Zwangsvollstreckung verloren hatte, sowie eine Yacht und einen Maserati, so das Büro des US-Justizministers in Connecticut. Bob Matthews bezahlte auch persönliche Kreditkartenschulden und lokale Steuern. Gerry Matthews unterstützte Bob Matthews dabei, die Investoren zu betrügen, indem er ihm half, die Kontrolle über das Palm House-Projekt zu behalten, nachdem Gerry Matthews 2014 von dem Betrug erfahren hatte, sagten die Staatsanwälte.
Nachdem Bob Matthews zunächst auf „nicht schuldig“ plädiert hatte, einigte er sich 2019 mit den Staatsanwälten auf ein Schuldbekenntnis. Im Juli wurde er wegen reduzierter Anklagepunkte von Verschwörung, illegaler Finanztransaktionen und Steuerhinterziehung zu mehr als fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Er soll am 27. November ins Gefängnis kommen.
Der neue Eigentümer des Palm House Hotels in Palm Beach renoviert das Anwesen. Obwohl Gerry Matthews sich der Verschwörungsanklage schuldig bekannt hatte, hat er nach Gerichtsakten „persönlich nicht von seiner Beteiligung an der Straftat profitiert“ und seine „Handlungen wurden ausschließlich von seiner Loyalität zu seinem Bruder Robert Matthews motiviert“, sagte das durch seinen Anwalt eingereichte Gerichtsdokument Ende Oktober.
Die US-Anwältin Vanessa Roberts Avery aus Connecticut hatte eine Gefängnisstrafe von 33 bis 41 Monaten für Gerry Matthews empfohlen. Matthews argumentierte jedoch in einem „Strafmaßmemorandum“ an das Gericht, dass er keine Gefängnisstrafe verbüßen sollte, sondern stattdessen unter Gewährung von „Bewährung mit angemessenen Bedingungen gemäß dem Gesetz“ stehen sollte. Gerry Matthews und sein Anwalt waren für eine Stellungnahme nicht sofort erreichbar.
Gerry Matthews aus Middlebury, Connecticut, war seit seinem Schuldbekenntnis im März 2018, einen Monat vor der Verhaftung von Bob Matthews, gegen Kaution frei. Die Anklagepunkte in dem Fall wurden von Bundesstaatsanwälten in Connecticut erhoben, da Bob Matthews angeordnet hatte, dass Gelder zwischen Bankkonten in Connecticut und Florida überwiesen werden sollten. Bob Matthews hatte Wohnsitze in beiden Bundesstaaten.
Laut den Staatsanwälten wurden über Gerry Matthews‘ Konto Millionen von Dollar bewegt. Gerry Matthews‘ Unterstützung bei der Überweisung von Geldern für seinen Bruder hat den durch die Palm House-Betrügereien entstandenen Anlagebetrug vorausgegangen, so die Anklage. Dieser EB-5-Betrug habe in der Regel zwischen 2012 und 2014 stattgefunden, so Gerichtsakten.
In insgesamt fast sechs Jahren, zwischen dem 1. Januar 2010 und dem 2. Dezember 2016, ermöglichte Gerry Matthews seinem Bruder Bob insgesamt 3,9 Millionen Dollar auf sein gewerbliches Sparkonto einzuzahlen und abzuheben, so die Staatsanwaltschaft in ihrem Strafmaßmemorandum vom 6. November. Die 1,3 Millionen Dollar aus EB-5-Geldern seien Teil dieser größeren Summe gewesen, so die Staatsanwaltschaft.
Das Strafmaß der Regierung wurde von Averys Büro erstellt und dem Richter Victor Bolden vorgelegt. Bolden hat andere Fälle im Zusammenhang mit dem Palm House bearbeitet und das Urteil am Dienstag im Bezirksgericht für den Distrikt Connecticut gesprochen.
„Laut dem Schreiben der Regierung besteht kein Streit darüber, dass der Angeklagte bis Oktober 2014 nichts über den Ursprung der Mittel wusste, die sein Bruder durch sein Konto bewegt hatte“, heißt es in dem Schreiben der Regierung.
Gerry Matthews habe jedoch „zugegeben“, seinem Bruder geholfen zu haben, Geld durch sein Konto zu bewegen, um Gläubiger zu umgehen, schrieben die Staatsanwälte. Er wusste auch, dass sein Bruder „finanzielle Schwierigkeiten hatte“ und Gläubiger „Urteile gegen Robert Matthews‘ Eigenschaften erwirkt hatten“, so das Strafmaßmemorandum.
Gerry Matthews wusste auch, dass sein Bruder „Zugang zu Geldern im Zusammenhang mit der Entwicklung des Palm House Hotels“ hatte.
Aber erst im Oktober 2014 erfuhr Gerry Matthews zum ersten Mal, dass sein Bruder Bob Gelder von den EB-5-Investoren gestohlen hatte, heißt es in dem Schreiben. Sein Bruder hatte auch im Oktober 2014 Gerry Matthews „fälschlicherweise als 99%igen Eigentümer“ des Hotelanwesens eingetragen, schrieben die Staatsanwälte.
Das war der Zeitpunkt, als Gerry Matthews sich „der Verschwörung anschloss“, heißt es in dem Schreiben. Von diesem Monat an bis Januar 2016 wurden weitere 2 Millionen Dollar von EB-5-Investoren verdrahtet, um in das Palm House-Projekt investiert zu werden.
Im Oktober 2014 hat Gerry Matthews „positive Schritte“ unternommen, um die Kontrolle über das Palm House zu behalten, indem er eine Vollmacht als nomineller „99%iger Eigentümer“ unterzeichnete, damit sein Bruder in seinem Namen im Zusammenhang mit dem Hotelprojekt handeln konnte, um den Betrug weiter zu betreiben.
In Matthews‘ eigener Stellungnahme an das Gericht hieß es, dass eine Bewährungsstrafe angemessen sei, weil er nur „eine geringfügige Beteiligung“ an dem Fall hatte, Verantwortung für sein Handeln übernommen hatte, keinen persönlichen Nutzen aus dem Drahtbetrug gezogen hatte und keine vorherige Straftat begangen hatte. Das Dokument besagte auch, dass er den Behörden „erhebliche Hilfe“ bei der Ermittlung potenzieller Mitangeklagter in anderen Fällen sowie potenzieller Interessenspersonen geleistet hatte. Diese Hilfe „wurde schließlich von der Regierung in ihrer Strafverfolgung anderer Angeklagter genutzt“, so das Schreiben von Gerry Matthews.
Gerry Matthews hatte auch 301.111 Dollar an Anwälte der EB-5-Opfer in Zivilprozessen gezahlt „im Austausch für Freistellungen